投資人專區
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董事會運作
董事會成員落實多元化情形：
| 項目 | 基本條件 | 知識、技能及素養 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事姓名 | 國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際巿場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
| 陳麗麗 | 中華民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 祥基股份有限公司 指派代表人：張德鈞 |
中華民國 | 男 | V | V | - | V | V | V | V | V | V |
| 揚福股份有限公司 指派代表人：謝炳輝 |
中華民國 | 男 | - | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 林學堅 | 中華民國 | 男 | V | V | - | V | V | V | V | V | V |
| 陳亦砆 | 中華民國 | 男 | - | V | V | V | V | - | V | V | V |
| 朱美玲 | 中華民國 | 女 | - | V | V | V | V | - | V | V | V |
| 袁震天 | 中華民國 | 男 | - | V | - | V | V | - | V | V | V |
| 陳煌銘 | 中華民國 | 男 | - | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 傅豫東 | 中華民國 | 男 | - | V | - | V | V | V | V | V | V |
(一) 董事會運作情形：
最近年度董事會共開會 7 次(A)，董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 (B) |
委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) 【B/A】 |
備 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳麗麗 | 7 | - | 100% | |
| 董事 | 祥貴股份有限公司 法人代表：吳桂蓮 |
5 | - | 100% | 113.08.13 解任 |
| 董事 | 瑄瑞股份有限公司 法人代表：林學堅 |
6 | - | 100% | 113.12.20 解任 |
| 董事 | 祥基股份有限公司 法人代表：張德鈞 |
7 | - | 100% | |
| 董事 | 揚福股分有限公司 法人代表：謝炳輝 |
7 | - | 100% | |
| 獨立董事 | 朱美玲 | 6 | 1 | 85.71% | |
| 獨立董事 | 袁震天 | 7 | - | 100% | |
| 獨立董事 | 陳煌銘 | 7 | - | 100% | |
| 獨立董事 | 傅豫東 | 6 | 1 | 85.71% |
(二) 審計委員會運作情形：
最近年度審計委員會共開會 6 次(A)，獨立董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 (B) |
委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) 【B/A】 |
備 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 朱美玲 | 5 | 1 | 83.33% | |
| 獨立董事 | 袁震天 | 6 | - | 100% | |
| 獨立董事 | 陳煌銘 | 6 | - | 100% | |
| 獨立董事 | 傅豫東 | 5 | 1 | 83.33% |
薪資報酬委員會運作情形資訊：
1. 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
2. 本屆委員任期：112年06月27日至115年06月26日，最近年度薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席 次數(B) | 委託出席 次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 朱美玲 | 3 | 0 | 100% | |
| 委員 | 陳煌銘 | 3 | 0 | 100% | |
| 委員 | 傅豫東 | 2 | 1 | 66.67% |
